Cover-Bild Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Band der Reihe "Rechtspraxis"

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29,00 €

inkl. MwSt

Verlag: LexisNexis ARD ORAC
Genre: keine Angabe / keine Angabe
Seitenzahl: 160
Ersterscheinung: 02.02.2021
ISBN: 9783700778042

Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Annegret Droschl-Enzi (Herausgeber)

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

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