Suchergebnisse | Lesejury

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen ...

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Markus Adick (Autor), Marcus Bergmann (Autor), Denise Blessing (Autor), Laura Blumhoff (Autor), Malte Cordes (Autor), Boris Dürr (Autor), Tobias Eggers (Autor), Janine Fehn-Claus (Autor), Philipp Gehrmann (Autor), Silke Glawischnig-Quinke (Autor), Uwe Heim (Autor), Jesco Idler (Autor), Götz G. Karrer (Autor), Ursula Kleinert (Autor), Thorsten Kuthe (Autor), Joachim Lorenzen (Autor), Christian May (Autor), Stephan Niermann (Autor), Michael Bernd Peters (Autor), Katja Plückelmann (Autor), Tamina Preuß (Autor), Michael Racky (Autor), Markus Rheinländer (Autor), Karl Richter (Autor), Barbara LL.M. Roth (Autor), Markus Mag.iur. Rübenstahl (Autor), Miriam Schäfer (Autor), Christoph Schlossarek (Autor), Burkhard Schmitt (Autor), Christian Schuler (Autor), Judith Marie Schwinger (Autor), Susanne Stauder (Autor), André-M. LL.M. Szesny (Autor), Michaela Theißen (Autor), Daniel Venter (Autor), Sabine Wagner (Autor), Dominik Zeitz (Autor), Madeleine Zipperle (Autor)

Kapitalmarkt Compliance

Die zum 3.1.2018 in Kraft getretenen Änderungen durch die EU-Richtlinie MIFID II – umgesetzt durch das 2. FiMaNoG – und die begleitende EU-Verordnung MIFIR bringen nach Marktmissbrauchsverordnung und dem 1. FiMaNoG erneut erhebliche regulatorische Änderungen im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht. Diese ...

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