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Klaus Alten (Autor), Laura Covill (Autor), Ivan Dunjic (Autor), Eva Garcia Jurado (Autor), Bernhard Gehra (Autor), Norbert LL.M. Gittfried (Autor), Katharina Hefter (Autor), Felix Hildebrand (Autor), Joachim Kaetzler (Autor), Jannik Leiendecker (Autor), Georg LL.M. Lienke (Autor), Beat LL.M. Mathys (Autor), Bernhard Moitzi (Autor), Malaika LL.M. Nolde (Autor), Oliver Pauly (Autor), Carla Pohle (Autor), Knut Clemens Reiser (Autor), Raimund Röhrich (Autor), Barbara LL.M. Roth (Autor), Katharina Skalnik (Autor), Wolfgang Vahldiek (Autor), Stephan A. Vitzthum (Autor), Mike White (Autor)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen ...

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Klaus Alten (Autor), Laura Covill (Autor), Ivan Dunjic (Autor), Eva Garcia Jurado (Autor), Bernhard Gehra (Autor), Norbert Gittfried, LL.M. (Autor), Katharina Hefter (Autor), Felix Hildebrand (Autor), Joachim Kaetzler (Autor), Jannik Leiendecker (Autor), Georg Lienke, LL.M. (Autor), Beat Mathys, LL.M. (Autor), Bernhard Moitzi (Autor), Malaika Nolde, LL.M. (Autor), Oliver Pauly (Autor), Carla Pohle (Autor), Knut Clemens Reiser (Autor), Raimund Röhrich (Autor), Barbara Roth, LL.M. (Autor), Katharina Skalnik (Autor), Wolfgang Vahldiek (Autor), Stephan A. Vitzthum (Autor), Mike White (Autor)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

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Klaus Alten (Autor), Laura Covill (Autor), Ivan Dunjic (Autor), Bernhard Gehra (Autor), Norbert Gittfried, LL.M. (Autor), Katharina Hefter (Autor), Felix Hildebrand (Autor), Joachim Kaetzler (Autor), Jannik Leiendecker (Autor), Georg Lienke, LL.M. (Autor), Beat Mathys, LL.M. (Autor), Bernhard Moitzi (Autor), Malaika Nolde, LL.M. (Autor), Oliver Pauly (Autor), Carla Pohle (Autor), Knut Clemens Reiser (Autor), Hartmut T. Renz (Autor), Raimund Röhrich (Autor), Eva Roters (Autor), Barbara Roth, LL.M. (Autor), Katharina Skalnik (Autor), Wolfgang Vahldiek (Autor), Stephan A. Vitzthum (Autor), Mike White (Autor)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen ...

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

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Reto Ammann (Autor), Nicole Beranek Zanon (Autor), Matthias Bossardt (Autor), Lukas Bühlmann (Autor), Christof Burri (Autor), Carmen De la Cruz Böhringer (Autor), Lothar Determann (Autor), Ivan Dunjic (Autor), Astrid Epiney (Autor), Tobias Fasnacht (Autor), Dieter Gericke (Autor), Stefan Gerschwiler (Autor), Caroline Gloor Scheidegger (Autor), Ralph Gramigna (Autor), Jürgen Hartung (Autor), Christoph Hofer (Autor), Meinrad Huser (Autor), Yvonne Jöhri (Autor), Karin Koç (Autor), Renate Lang (Autor), Christian Laux (Autor), Mark Livschitz (Autor), Peter Mösch Payot (Autor), Hussein Noureddine (Autor), Daniela Nüesch (Autor), Roberta Papa (Autor), Nicolas Passadelis (Autor), Thomas Pietruszak Brunhart (Autor), Yvonne Prieur (Autor), David Rechsteiner (Autor), Franz Riklin (Autor), David Rosenthal (Autor), Yvonne Schleiss (Autor), Michael Schüepp (Autor), Rainer J. Schweizer (Autor), Peter Studer (Autor), Hanspeter Thür (Autor), Ursula Uttinger (Autor), Claudia Leonie Wasmer (Autor), Michael Widmer (Autor), Maria Winkler (Autor), Werner W. Wyss (Autor), Niggi Zittel (Autor)

Datenschutzrecht

Beraten in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung

Das schweizerische Datenschutzgesetz ist 1993 in Kraft getreten. Seither haben sich die technischen und gesellschaftlichen Umstände, unter denen Personendaten bearbeitet werden, drastisch verändert. Die Digitalisierung der Informationsverarbeitung, die rasche Verbreitung des Internets und die weitverbreitete ...

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