66,15
€
inkl. MwSt
- Verlag: MANZ Verlag Wien
- Genre: keine Angabe / keine Angabe
- Seitenzahl: 306
- Ersterscheinung: 09.2009
- ISBN: 9783214005160
Geldwäsche-Prävention
Praktische Maßnahmen für die Unternehmensorganisation
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Herausgeber)
Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken.
I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk
II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung
III. Praxisbeispiele – Case Studies
• Bankensektor
• Versicherungssektor
• Vermittler- und Vertriebsschiene
• Internationale Geldwäsche-Typologien
IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance –
Praktische Maßnahmen im Unternehmen
• Effiziente Compliance
– Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
– PEP Risk Management
– Group Compliance
• Compliance top to bottom
Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche:
Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger
I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk
II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung
III. Praxisbeispiele – Case Studies
• Bankensektor
• Versicherungssektor
• Vermittler- und Vertriebsschiene
• Internationale Geldwäsche-Typologien
IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance –
Praktische Maßnahmen im Unternehmen
• Effiziente Compliance
– Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
– PEP Risk Management
– Group Compliance
• Compliance top to bottom
Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche:
Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger
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