Andrea Cerne-Stark (Autor), Bernd Fletzberger (Autor), Elisabeth Florkowski (Autor), Alfred Fuchs (Autor), Rudolf Nikolaus Kellermayr (Autor), Katrin Ressnik (Autor), Daniel Thelesklaf (Autor), Bob Upton (Autor), Doris Wohlschlägl-Aschberger (Autor)
Geldwäsche-Prävention
Praktische Maßnahmen für die UnternehmensorganisationVerhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken.
I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk
II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen ...
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