Suchergebnisse | Lesejury

Maik Bdeiwi (Autor), Nils Brandt (Autor), Daniela Scheld (Autor)

Managementleitfaden Neues Geldwäscherecht

5. EU-Geldwäscherichtlinie, nationale Risikoanalyse, verstärkte Sorgfaltspflichten, Transparenzregister

Mit der 5. EU-Geldwäscherichtlinie, die zum 01.01.2020 ins deutsche Recht umgesetzt wurde, wurden die Regelungen zur Geldwäschebekämpfung nochmals punktuell verschärft. Der europäische Gesetzgeber hat dabei u. a. die Anforderungen an das präventive System weiter verstärkt, um Geldwäschepraktiken und ...

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Tassilo Amtage (Autor), Florian Brand (Autor), Nils Brandt (Autor), Björn Butte (Autor), Sebastian Glaab (Autor), Dr. Ulrich Hallermann (Autor), Ralf Inderwies (Autor), Silke Jachinke (Autor), Jan Hendrik Meyer im Hagen (Autor), Dr. Florian Modlinger (Autor), Petra Mosebach (Autor), Judith Schäpers (Autor), Ulrich Schmid (Autor), Elmar Scholz (Autor), Carsten von Drathen (Autor)

Bankenkommentar zum Geldwäscherecht

Kommentierung, Auslegung und praktische Umsetzung ausgewählter §§ aus GwG, KWG, ZAG, StGB und PrüfbV

Spätestens mit der Festschreibung der „Zentralen Stelle“ im § 25c KWG, den ergänzenden
Neuregelungen im Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG) und den
aufsichtsrechtlichen Neuerungen (u.a. PrüfbV, Auslegungs- und Anwendungshinweise der
Deutschen Kreditwirtschaft) hat der Themenbereich ...

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